ccdi/docs/reports/implementation/2026-06-04-large-cash-deposit-and-gambling-keyword-adjustment.md

大额存现与赌博敏感关键词调整实施记录

修改时间

2026-06-04

修改背景

员工纪检流水打标模型中，大额存现交易需要按员工本人名下流水统计，不再纳入家庭成员名下流水。疑似赌博敏感交易需要覆盖交易摘要或交易对手中的“游戏、抖币、体彩、福彩”等关注字眼，同时删除单字“球”以减少正常球类消费误报。

修改内容

1. 调整 selectLargeCashDepositStatements：

   • 保留员工本人证件号匹配 ccdi_base_staff.id_card = ccdi_bank_statement.cret_no。
   • 移除家庭成员证件号匹配 ccdi_staff_fmy_relation.relation_cert_no = ccdi_bank_statement.cret_no。

2. 调整 selectGamblingSensitiveKeywordStatements：

   • 删除宽泛单字关键词 球。
   • 保留并补充博彩及敏感娱乐关键词：游戏、抖币、体彩、福彩、彩票、赌博、赌球、下注、投注、球赛投注、外围、博彩、六合、时时彩、赛车、赌场、筹码、盘口、返水、洗码、庄家、闲家、百家乐、斗牛、炸金花、牌九、麻将、捕鱼、电子游艺、VIP666、USDT下注。
   • 命中字段仍为交易摘要 USER_MEMO 和交易对手 CUSTOMER_ACCOUNT_NAME。

影响范围

• 大额存现交易命中范围收窄为员工本人名下流水。
• 疑似赌博敏感交易继续覆盖游戏、抖币等关注字眼，同时减少单字“球”造成的正常球类消费误报。
• 不影响短时间多次存现规则；该规则此前已经仅统计员工本人名下流水。
• 不新增表结构和参数配置。

验证情况

• 已执行 MyBatis XML 解析检查。
• 已执行 mvn -pl ccdi-project -am compile -DskipTests 编译验证。