ccdi/assets/模型默认参数.csv

1	id	project_id	model_code	model_name	param_code	param_name	param_desc	param_value	param_unit
2	1	0	LARGE_TRANSACTION	大额交易模型	SINGLE_TRANSACTION_AMOUNT	单笔大额收入金额	单笔收入超过该金额	1111	元
3	2	0	LARGE_TRANSACTION	大额交易模型	CUMULATIVE_TRANSACTION_AMOUNT	累计大额收入金额	年累计收入超过该金额	50000001	元
4	3	0	LARGE_TRANSACTION	大额交易模型	annual_turnover	年累计交易额	年累计交易额超过该金额	50000001	元
5	4	0	LARGE_TRANSACTION	大额交易模型	LARGE_CASH_DEPOSIT	单笔大额存现金额	单笔存现金额超过	2000001	元
6	5	0	LARGE_TRANSACTION	大额交易模型	FREQUENT_CASH_DEPOSIT	单日多次存现次数	24小时内累计存现超过	5	次
7	6	0	LARGE_TRANSACTION	大额交易模型	FREQUENT_TRANSFER	单笔大额转账金额	单日转账次数超过	100001	次/日
8
9	7	0	SUSPICIOUS_PART_TIME	可疑兼职模型	MONTHLY_FIXED_INCOME	月度非本行工资收入金额	除本行工资外,每月固定收入超过	5000	元/月
10	8	0	SUSPICIOUS_PART_TIME	可疑兼职模型	FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER	季度稳定收入金额	每季从固定交易对手转入金额	15000	元/季
11
12	10	0	SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE	可疑外汇交易模型	SINGLE_PURCHASE_AMOUNT	单笔购汇金额	单笔购汇超过该金额	50000	美元/笔
13	11	0	SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE	可疑外汇交易模型	SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT	单笔结汇金额	单笔结汇超过该金额	50000	美元/笔
14	12	0	SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE	可疑外汇交易模型	CROSS_BORDER_REMITTANCE	跨境汇款金额	跨境汇款金额超过	200000	美元/笔
15
16			ABNORMAL_BEHAVIOR	异常行为模型	stock_tfr_large	银证转账大额金额		1000000	元
17			ABNORMAL_BEHAVIOR	异常行为模型	withdraw_cnt	微信、支付宝单日提现次数		3	次/日
18			ABNORMAL_BEHAVIOR	异常行为模型	withdraw_amt	微信、支付宝单日提现金额		50000	元/日
19			SUSPICIOUS_GAMBLING	疑似赌博交易模型	multi_party_amt_min	疑似赌博金额下限		500	元
20			SUSPICIOUS_GAMBLING	疑似赌博交易模型	multi_party_amt_max	疑似赌博金额上限		5000	元