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| 1 | id | project_id | model_code | model_name | param_code | param_name | param_desc | param_value | param_unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | LARGE_TRANSACTION | 大额交易模型 | SINGLE_TRANSACTION_AMOUNT | 单笔大额收入金额 | 单笔收入超过该金额 | 1111 | 元 |
| 3 | 2 | 0 | LARGE_TRANSACTION | 大额交易模型 | CUMULATIVE_TRANSACTION_AMOUNT | 累计大额收入金额 | 年累计收入超过该金额 | 50000001 | 元 |
| 4 | 3 | 0 | LARGE_TRANSACTION | 大额交易模型 | annual_turnover | 年累计交易额 | 年累计交易额超过该金额 | 50000001 | 元 |
| 5 | 4 | 0 | LARGE_TRANSACTION | 大额交易模型 | LARGE_CASH_DEPOSIT | 单笔大额存现金额 | 单笔存现金额超过 | 2000001 | 元 |
| 6 | 5 | 0 | LARGE_TRANSACTION | 大额交易模型 | FREQUENT_CASH_DEPOSIT | 单日多次存现次数 | 24小时内累计存现超过 | 5 | 次 |
| 7 | 6 | 0 | LARGE_TRANSACTION | 大额交易模型 | FREQUENT_TRANSFER | 单笔大额转账金额 | 单日转账次数超过 | 100001 | 次/日 |
| 8 | |||||||||
| 9 | 7 | 0 | SUSPICIOUS_PART_TIME | 可疑兼职模型 | MONTHLY_FIXED_INCOME | 月度非本行工资收入金额 | 除本行工资外,每月固定收入超过 | 5000 | 元/月 |
| 10 | 8 | 0 | SUSPICIOUS_PART_TIME | 可疑兼职模型 | FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MIN | 季度稳定收入金额下限 | 每季从固定交易对手转入金额下限 | 3000 | 元/季 |
| 11 | 9 | 0 | SUSPICIOUS_PART_TIME | 可疑兼职模型 | FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MAX | 季度稳定收入金额上限 | 每季从固定交易对手转入金额上限 | 15000 | 元/季 |
| 12 | |||||||||
| 13 | 10 | 0 | SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE | 可疑外汇交易模型 | SINGLE_PURCHASE_AMOUNT | 单笔购汇金额 | 单笔购汇超过该金额 | 50000 | 美元/笔 |
| 14 | 11 | 0 | SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE | 可疑外汇交易模型 | SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT | 单笔结汇金额 | 单笔结汇超过该金额 | 50000 | 美元/笔 |
| 15 | 12 | 0 | SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE | 可疑外汇交易模型 | CROSS_BORDER_REMITTANCE | 跨境汇款金额 | 跨境汇款金额超过 | 200000 | 美元/笔 |
| 16 | |||||||||
| 17 | ABNORMAL_BEHAVIOR | 异常行为模型 | stock_tfr_large | 银证转账大额金额 | 1000000 | 元 | |||
| 18 | ABNORMAL_BEHAVIOR | 异常行为模型 | withdraw_cnt | 微信、支付宝单日提现次数 | 3 | 次/日 | |||
| 19 | ABNORMAL_BEHAVIOR | 异常行为模型 | withdraw_amt | 微信、支付宝单日提现金额 | 50000 | 元/日 | |||
| 20 | SUSPICIOUS_GAMBLING | 疑似赌博交易模型 | multi_party_amt_min | 疑似赌博金额下限 | 500 | 元 | |||
| 21 | SUSPICIOUS_GAMBLING | 疑似赌博交易模型 | multi_party_amt_max | 疑似赌博金额上限 | 5000 | 元 |