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13 KiB
SQL
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ccdi_bank_tag_rule` (
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`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
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`model_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '模型编码',
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`model_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '模型名称',
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`rule_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '规则编码',
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`rule_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '规则名称',
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`indicator_code` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '指标编码',
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`result_type` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '结果类型',
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`risk_level` VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '风险等级',
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`business_caliber` VARCHAR(1000) DEFAULT NULL COMMENT '业务口径',
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`enabled` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否启用',
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`sort_order` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序',
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`create_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
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`create_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
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`update_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
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`update_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
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`remark` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
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PRIMARY KEY (`id`),
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UNIQUE KEY `uk_ccdi_bank_tag_rule_code` (`rule_code`)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='流水标签规则定义表';
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ccdi_bank_statement_tag_result` (
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`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
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`project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID',
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`model_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '模型编码',
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`model_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '模型名称',
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`rule_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '规则编码',
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`rule_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '规则名称',
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`indicator_code` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '指标编码',
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`result_type` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '结果类型',
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`risk_level` VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '风险等级',
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`bank_statement_id` BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '流水ID',
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`object_type` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '对象类型',
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`object_key` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '对象主键',
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`group_id` INT DEFAULT NULL COMMENT '项目分组ID',
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`log_id` INT DEFAULT NULL COMMENT '批次日志ID',
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`reason_detail` VARCHAR(2000) DEFAULT NULL COMMENT '异常原因快照',
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`business_caliber_snapshot` VARCHAR(2000) DEFAULT NULL COMMENT '业务口径快照',
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`hit_value_snapshot` VARCHAR(1000) DEFAULT NULL COMMENT '命中值快照',
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`create_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
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`create_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
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`update_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
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`update_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
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`remark` VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
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PRIMARY KEY (`id`),
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UNIQUE KEY `uk_ccdi_bank_tag_statement_hit` (`project_id`, `rule_code`, `bank_statement_id`),
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UNIQUE KEY `uk_ccdi_bank_tag_object_hit` (`project_id`, `rule_code`, `object_type`, `object_key`)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='流水标签结果表';
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ccdi_bank_tag_task` (
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`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
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`project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID',
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`trigger_type` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '触发方式',
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`model_code` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '模型编码',
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`status` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '任务状态',
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`need_rerun` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否需要补跑',
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`success_rule_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '成功规则数',
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`failed_rule_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '失败规则数',
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`hit_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '命中数量',
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`error_message` LONGTEXT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '错误信息',
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`start_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
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`end_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
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`create_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
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`create_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
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`update_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
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`update_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
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PRIMARY KEY (`id`),
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KEY `idx_ccdi_bank_tag_task_project_status` (`project_id`, `status`)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='流水标签任务表';
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INSERT INTO `ccdi_bank_tag_rule`
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(`model_code`, `model_name`, `rule_code`, `rule_name`, `indicator_code`, `result_type`, `risk_level`, `business_caliber`, `enabled`, `sort_order`, `create_by`, `remark`)
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VALUES
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'HOUSE_OR_CAR_EXPENSE', '房车消费支出交易', 'HOUSE_OR_CAR_EXPENSE', 'STATEMENT', 'HIGH', '识别房产、购车等大额消费支出流水', 1, 10, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'TAX_EXPENSE', '税务支出交易', 'TAX_EXPENSE', 'STATEMENT', 'HIGH', '识别税务类大额支出流水', 1, 20, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'SINGLE_LARGE_INCOME', '大额单笔收入', 'SINGLE_TRANSACTION_AMOUNT', 'STATEMENT', 'HIGH', '识别超过单笔阈值的收入流水', 1, 30, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'CUMULATIVE_INCOME', '累计收入超限', 'CUMULATIVE_TRANSACTION_AMOUNT', 'OBJECT', 'HIGH', '识别累计收入超过阈值的对象', 1, 40, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'ANNUAL_TURNOVER', '年流水交易额超限', 'ANNUAL_TURNOVER', 'OBJECT', 'HIGH', '识别年交易额超过阈值的对象', 1, 50, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'LARGE_CASH_DEPOSIT', '大额存现交易', 'LARGE_CASH_DEPOSIT', 'STATEMENT', 'HIGH', '识别大额现金存入流水', 1, 60, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'FREQUENT_CASH_DEPOSIT', '短时间多次存现', 'FREQUENT_CASH_DEPOSIT', 'OBJECT', 'HIGH', '识别短时间多次现金存入对象', 1, 70, 'system', '初始化规则'),
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('LARGE_TRANSACTION', '大额交易', 'LARGE_TRANSFER', '大额转账交易', 'FREQUENT_TRANSFER', 'STATEMENT', 'HIGH', '识别大额转账流水', 1, 80, 'system', '初始化规则'),
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('ABNORMAL_TRANSACTION', '异常交易', 'ABNORMAL_CUSTOMER_TRANSACTION', '与客户之间非正常资金往来', NULL, 'STATEMENT', 'HIGH', '员工及关系人与客户及关系人之间有超过1000元以上的资金往来；客户指信贷类客户包括贷款户、担保人，中介库人员，包括中介注册的主体及主体关系人。', 1, 10, 'system', '占位规则，待补充真实SQL'),
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('ABNORMAL_TRANSACTION', '异常交易', 'LOW_INCOME_RELATIVE_LARGE_TRANSACTION', '低收入亲属大额交易', NULL, 'OBJECT', 'GENERAL', '关系人中没有收入或月收入低于3000元的人员，累计交易金额超过10万元。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别低收入关系人累计交易超10万元的员工对象'),
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('SUSPICIOUS_GAMBLING', '疑似赌博', 'MULTI_PARTY_GAMBLING_TRANSFER', '疑似赌博交易', NULL, 'OBJECT', 'HIGH', '多人（2人及以上）、多次（2次以上）、相近时间（同一天）内，有转账、微信转账、支付宝转账发生，且额度在可疑区间。金额区间可在排查设置页面进行设置', 1, 10, 'system', '真实规则：识别同日多对手方且金额落在可疑区间的疑似赌博对象'),
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('SUSPICIOUS_GAMBLING', '疑似赌博', 'GAMBLING_SENSITIVE_KEYWORD', '疑似敏感交易', NULL, 'STATEMENT', 'HIGH', '备注或交易摘要、对手有“游戏、抖币、体彩、福彩”等字眼。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别摘要或对手方命中赌博敏感词的支出流水'),
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('SUSPICIOUS_RELATION', '可疑关系', 'SPECIAL_AMOUNT_TRANSACTION', '特殊金额交易', NULL, 'STATEMENT', NULL, '除与配偶、子女外，发生特殊金额交易，如1314元、520元等具有特殊含义的金额。', 1, 10, 'system', '真实规则：识别与非配偶子女发生的特殊金额交易'),
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('SUSPICIOUS_PART_TIME', '可疑兼职', 'MONTHLY_FIXED_INCOME', '疑似兼职', 'MONTHLY_FIXED_INCOME', 'OBJECT', NULL, '除本行工资收入外，每月有固定收入，固定收入金额自行设置。', 1, 10, 'system', '真实规则：识别近12个月持续出现稳定月度非工资收入的员工对象'),
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('SUSPICIOUS_PART_TIME', '可疑兼职', 'FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER', '疑似兼职', NULL, 'OBJECT', NULL, '每季或每年从固定交易对手转入金额，金额可设区间值，如5000-10000。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别固定交易对手季度转入金额落在设定区间的员工对象'),
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('SUSPICIOUS_PART_TIME', '可疑兼职', 'SUSPICIOUS_INCOME_KEYWORD', '疑似兼职', NULL, 'STATEMENT', 'HIGH', '转入资金摘要有“工资”、“分红”、“红利”、“利息（非银行结息）”等收入', 1, 30, 'system', '真实规则：识别非本行工资代发的收入关键词转入流水'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'HOUSE_REGISTRATION_MISMATCH', '购房交易与房产登记不匹配', NULL, 'STATEMENT', NULL, '员工及关系人有购房交易，但名下房产无新增登记；有新增登记购房，但无相关购房交易记录。', 1, 10, 'system', '真实规则：识别购房支出但当前房产登记口径缺失的流水'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'PROPERTY_FEE_REGISTRATION_MISMATCH', '物业缴费与房产登记不匹配', NULL, 'STATEMENT', NULL, '员工及关系人有物业缴费记录，但名下房产无新增登记。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别物业缴费但当前房产登记口径缺失的流水'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'TAX_ASSET_REGISTRATION_MISMATCH', '大额纳税与资产登记不匹配', NULL, 'STATEMENT', NULL, '员工及关系人有5000元以上的纳税记录，但当前资产登记口径下无房产登记。', 1, 30, 'system', '真实规则：识别大额纳税但当前房产登记口径缺失的流水'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'INCOME_ASSET_MISMATCH', '收入资产不符', NULL, 'STATEMENT', 'HIGH', '豪华房产价值超家庭年收入10倍', 1, 40, 'system', '占位规则，待补充真实SQL'),
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('SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE', '可疑外汇交易', 'FOREX_BUY_AMT', '可疑外汇交易', 'SINGLE_PURCHASE_AMOUNT', 'STATEMENT', NULL, '单笔购汇金额超限', 1, 10, 'system', '真实规则：识别单笔购汇金额超过阈值的流水'),
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('SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE', '可疑外汇交易', 'FOREX_SELL_AMT', '可疑外汇交易', 'SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT', 'STATEMENT', NULL, '单笔结汇金额超限', 1, 20, 'system', '真实规则：识别单笔结汇金额超过阈值的流水'),
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('SUSPICIOUS_FOREIGN_EXCHANGE', '可疑外汇交易', 'CROSS_BORDER_AMT', '可疑外汇交易', 'CROSS_BORDER_AMT', 'STATEMENT', NULL, '单笔跨境汇款金额超限', 1, 30, 'system', '占位规则，待补充真实SQL'),
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('SUSPICIOUS_INTEREST_PAYMENT', '可疑付息', 'INTEREST_PAYMENT_BY_OTHERS', '可疑付息', NULL, 'OBJECT', 'HIGH', '客户经理管户的客户在智柜、柜面连续代交利息，且代交人数超过2人。', 1, 10, 'system', '占位规则，待补充真实SQL'),
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('SUSPICIOUS_PURCHASE', '可疑采购', 'LARGE_PURCHASE_TRANSACTION', '可疑采购', NULL, 'STATEMENT', NULL, '单笔采购金额超过10万元。', 1, 10, 'system', '真实规则：识别单笔采购金额超过10万元的采购事项'),
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('SUSPICIOUS_PURCHASE', '可疑采购', 'SUPPLIER_CONCENTRATION', '可疑采购', NULL, 'OBJECT', NULL, '单个供应商采购额占总采购额比例超过70%。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别单个供应商采购额占比超过70%的员工对象'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'STOCK_TFR_LARGE', '可疑银证大额转账', 'STOCK_TFR_LARGE', 'STATEMENT', NULL, '家庭老人/非关系人银证大额转账', 1, 10, 'system', '真实规则：识别银证转账金额超过阈值的流水'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'WITHDRAW_CNT', '微信支付宝频繁提现', 'WITHDRAW_CNT', 'OBJECT', NULL, '微信、支付宝单日提现次数超过设置次数', 1, 20, 'system', '真实规则：识别微信支付宝单日提现次数超过阈值的对象'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'WITHDRAW_AMT', '微信支付宝提现超额', 'WITHDRAW_AMT', 'OBJECT', NULL, '微信、支付宝单日累计提现金额超过限额', 1, 30, 'system', '占位规则，待补充真实SQL'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'SALARY_QUICK_TRANSFER', '工资快速转出', NULL, 'OBJECT', NULL, '工资发放后24小时内转出超过80%的资金。', 1, 40, 'system', '真实规则：识别工资入账24小时内快速转出的员工对象'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'SALARY_UNUSED', '工资无使用记录', NULL, 'OBJECT', NULL, '工资发放后除代扣项目外，连续30天无消费或转账支出记录。', 1, 50, 'system', '真实规则：识别工资入账后30天内无消费或转账支出的员工对象'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'LARGE_STOCK_TRADING', '大额炒股', 'STOCK_TFR_LARGE', 'STATEMENT', 'HIGH', '单次三方资管交易金额超过100万元。', 1, 60, 'system', '真实规则：识别单笔三方资管交易金额超过阈值的流水'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'PROXY_ACCOUNT_OPERATION', '疑似代理他人账户', NULL, 'OBJECT', NULL, NULL, 1, 70, 'system', '占位规则，待补充真实SQL');
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