模型信息 XLSX 更新实施记录

修改目标

直接更新 assets/模型信息.xlsx
按“已有真实 SQL 或真实结果产出逻辑才算已实现”的口径，区分跳过模型和待补充模型
对未实现模型新增 SQL 可执行性结论列，并补齐可从项目和数据库明确推出的缺失字段

判定口径

已实现并跳过：
- 仅认定 CcdiBankTagServiceImpl 已接入且 CcdiBankTagAnalysisMapper.xml 中存在真实查询逻辑的模型
- 本次跳过的是大额交易前 8 条规则：
  - HOUSE_OR_CAR_EXPENSE
  - TAX_EXPENSE
  - SINGLE_LARGE_INCOME
  - CUMULATIVE_INCOME
  - ANNUAL_TURNOVER
  - LARGE_CASH_DEPOSIT
  - FREQUENT_CASH_DEPOSIT
  - LARGE_TRANSFER
未实现并处理：
- 虽然项目已挂规则入口，但 CcdiBankTagAnalysisMapper.xml 中仍是 where 1 = 0 的占位 SQL
- 原始 SQL 引用了当前环境不存在的外部库表、字段或不兼容语法
- 原始 SQL 为空

XLSX 修改内容

在 Sheet1 末尾新增两列：
- 当前环境是否可执行SQL
- 当前缺少内容
对未实现模型补齐了以下信息：
- 指标英文名统一补到当前项目规则编码风格，如 ABNORMAL_CUSTOMER_TRANSACTION、WITHDRAW_AMT、SALARY_UNUSED
- 少量技术口径按当前库表字段修正为真实表结构描述，例如：
  - 房产相关规则由历史描述中的 ccdi_family_liability 调整为当前实际存在的 ccdi_asset_info
  - 采购规则技术口径改为基于 ccdi_purchase_transaction.actual_amount
- 将 SQL 片段中引用的交易时间字段统一由 trx_time 修正为当前表结构实际字段 TRX_DATE
- 将资产信息 SQL 中引用的更新时间字段统一由 updated_at 修正为当前表结构实际字段 update_time
- 将“供应商集中度”原始 SQL 中的 WITH 公共表达式改写为当前 MySQL 可执行的派生表写法
- 将剩余未实现 SQL 中缺少派生表别名的子查询统一补齐别名
- 将剩余 SQL 中不兼容 MySQL 的 add_months(current_date(), -12) 统一替换为 DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 12 MONTH)
- 将 $$$$ 类占位符按 ccdi_model_param 与 BankTagRuleConfigResolver 核对为模型参数占位，并补齐对应参数编码说明
- 已确认匹配的参数编码包括：
  - LARGE_CASH_DEPOSIT
  - FREQUENT_TRANSFER
  - MULTI_PARTY_AMT_MIN / MULTI_PARTY_AMT_MAX
  - MONTHLY_FIXED_INCOME
  - FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MIN / FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MAX
  - SINGLE_PURCHASE_AMOUNT
  - SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT
  - STOCK_TFR_LARGE
- 对缺少原始 SQL 的行保留原业务口径，同时在新增列中明确写明“缺少原始SQL”

SQL 可执行性结论

判定标准：
- 以当前 ccdi 库真实表结构为准
- 以当前 MySQL 能力为准
- 不假设外部 schema、外部表和临时表已经准备好
- PROJECT_ID 视为后续改造成 MyBatis 传参，不单独作为不可执行原因
本次结论概况：
- 标记为 是 的 19 行：
  - 2.2 低收入亲属大额交易 / LOW_INCOME_RELATIVE_LARGE_TRANSACTION
  - 3.1 疑似赌博交易 / MULTI_PARTY_AMT_MIN / MULTI_PARTY_AMT_MAX
  - 3.2 疑似敏感交易 / GAMBLING_SENSITIVE_KEYWORD
  - 4 可疑关系 / SPECIAL_AMOUNT_TRANSACTION
  - 5.1 疑似兼职 / MONTHLY_FIXED_INCOME
  - 5.2 疑似兼职 / FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MIN / FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MAX
  - 5.3 疑似兼职关键词收入 / SUSPICIOUS_INCOME_KEYWORD
  - 6.1 可疑财产 / HOUSE_REGISTRATION_MISMATCH
  - 6.2 可疑财产 / PROPERTY_FEE_REGISTRATION_MISMATCH
  - 6.3 可疑财产 / TAX_ASSET_REGISTRATION_MISMATCH
  - 7 可疑外汇交易-购汇 / SINGLE_PURCHASE_AMOUNT
  - 7 可疑外汇交易-结汇 / SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT
  - 9.1 可疑采购 / LARGE_PURCHASE_TRANSACTION
  - 9.2 供应商集中度 / SUPPLIER_CONCENTRATION
  - 10.1 可疑银证大额转账 / STOCK_TFR_LARGE
  - 10.2 微信支付宝频繁提现 / WITHDRAW_CNT
  - 10.3 工资快速转出 / SALARY_QUICK_TRANSFER
  - 异常行为-工资无使用记录 / SALARY_UNUSED
  - 10.4 大额炒股 / LARGE_STOCK_TRADING
- 标记为 否 的未实现行，主要原因包括：
  - 缺少外部表，如 odsdb.blfmconf、sjfx_pro.bdfmhqaa_orc、xdzx.*
  - 原始 SQL 为空
- 码值补正依据：
  - relation_type 已通过 sys_dict_data.dict_type = 'ccdi_relation_type' 和 ccdi_staff_fmy_relation 现网样例值确认，当前环境实际存储值为 配偶、子女 等中文值，因此 4 可疑关系 改为 not in ('配偶','子女')
  - asset_status 已通过 sys_dict_data.dict_type = 'ccdi_asset_status' 确认为中文值，当前环境使用 正常
  - assetMainType、assetSubType 在前端页面中为自由录入文本，不走字典；结合 ccdi_asset_info 当前样例数据，房产记录使用 房产 / 住宅 / 正常，因此 6.1、6.2、6.3 改为字符串字面量并判定为可执行

验证记录

已执行工作簿结构校验，确认当前工作簿为 14 列，新增的 当前环境是否可执行SQL、当前缺少内容 两列仍在表尾
已重新核对“码值不明确”的 4 行，确认 SPECIAL_AMOUNT_TRANSACTION、HOUSE_REGISTRATION_MISMATCH、PROPERTY_FEE_REGISTRATION_MISMATCH、TAX_ASSET_REGISTRATION_MISMATCH 当前均为 是 /
已再次扫描整表，确认 当前缺少内容 中已不存在“码值”“枚举”“引号”“中文常量”等剩余原因
已抽样回读以下关键行，确认新增列和补齐字段已写入：
- 第 10 行：异常交易 2.1
- 第 12 行：疑似赌博 3.1
- 第 15 行：可疑兼职 5.1
- 第 18 行：可疑财产 6.1
- 第 21 行：可疑财产收入资产不符
- 第 24 行：可疑外汇交易跨境汇款
- 第 26 行：可疑采购 9.1
- 第 27 行：可疑采购 9.2
- 第 30 行：异常行为微信支付宝提现超额
- 第 32 行：异常行为工资无使用记录
- 第 34 行：异常行为疑似代理他人账户

6.7 KiB Raw Blame History Unescape Escape

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判定口径

XLSX 修改内容

SQL 可执行性结论

验证记录

本次涉及文件

6.7 KiB

Raw Blame History