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# 02.3-专项排查
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## 模块概述
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专项排查模块针对单人用户进行深度调查，包括员工详查分析、图谱分析和拓展查询等功能。
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## 模块结构
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专项排查
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├── 员工详查分析
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├── 图谱分析
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│ ├── 关系人图谱
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│ ├── 资金流图谱
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│ └── 实控账户图谱
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└── 拓展查询
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├── 采购查询
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├── 人员调动查询
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└── 招聘查询
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## 功能分解
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### 3.1 员工详查分析
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**功能描述**: 针对单个目标员工进行深度调查分析。
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**功能点**:
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- **输入查询条件**: 输入目标员工的身份证号，可选择自定义时间范围
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- **收入资产负债分析**: 根据检查对象及其主要家庭成员（配偶等），根据收入、资产、负债三者的关系进行初核判断
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- **风险结果判断**:
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- 正常
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- 收入+负债远低于资产
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- 收入+负债远高于资产
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- 其他风险提示
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**数据要素**:
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- 员工身份证号
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- 时间范围
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- 收入数据
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- 资产数据
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- 负债数据
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- 家庭成员信息
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### 3.2 图谱分析
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**功能描述**: 通过图形化方式，揭示隐藏的人员与资金关系网络。
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**功能点**:
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- **关系人图谱**:
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- 通过身份证号等信息筛选展示以该员工为中心的社会关系网络
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- 展示家庭成员、密切关联人
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- 点击节点查看详情
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- 点击关联企业穿透查询企业下的法人、股东等信息
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- **资金流图谱**:
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- 针对个人的资金流向进行分析
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- 对可疑资金向前追溯多层交易对手
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- 支持手工加入资金流向节点
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- 支持备注资金流向
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- **实控账户图谱**:
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- 输入身份证号生成该员工实际控制的账户网络图
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- 实控账户可能非本人名下
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- 排查逻辑：基于手机登录丰收互联次数、线下多次代理存取等进行判断
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**数据要素**:
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- 身份证号
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- 社会关系数据
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- 资金流向数据
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- 账户控制关系数据
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- 企业关联数据
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### 3.3 拓展查询
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**功能描述**: 提供采购、人员调动、招聘等多维度的查询功能。
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**功能点**:
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- **采购查询**:
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- 筛选查询采购时段
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- 选择关联员工
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- 查询其参与的所有采购
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- 清单包含：采购事项名称、交易日期、采购金额、供应商名称、关联员工
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- 支持穿透展示采购全量信息（采购方式、入围/中标公司、经办人、对方账号等）
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- **人员调动查询**:
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- 查询员工的岗位/机构调动记录
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- 辅助排查"异常调动、岗位晋升合规性"
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- 可选择查询时间和员工姓名
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- 包含：姓名、工号、调动时间、原/现岗位、原/现机构、调动原因
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- **招聘查询**:
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- 查询招聘事项信息
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- 辅助排查"招聘流程合规性、面试官关联风险"
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- 可筛选查询时间段和员工姓名
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- 包含：招聘人员、岗位、招聘时间、关联面试官、面试结果
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**数据要素**:
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- 采购信息
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- 人员调动记录
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- 招聘信息
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## 数据模型
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### 员工详查记录 (EmployeeDetailCheck)
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| 字段名 | 类型 | 说明 | 必填 |
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|-------|------|------|-----|
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| checkId | Long | 检查ID | 是 |
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| personId | String | 身份证号 | 是 |
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| timeRangeStart | Date | 时间范围开始 | 是 |
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| timeRangeEnd | Date | 时间范围结束 | 是 |
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| income | BigDecimal | 收入 | 否 |
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| assets | BigDecimal | 资产 | 否 |
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| liabilities | BigDecimal | 负债 | 否 |
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| checkResult | String | 检查结果 | 是 |
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| checkTime | DateTime | 检查时间 | 是 |
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### 关系人图谱节点 (RelationshipGraphNode)
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| 字段名 | 类型 | 说明 | 必填 |
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|-------|------|------|-----|
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| nodeId | Long | 节点ID | 是 |
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| nodeType | String | 节点类型（人员/企业/账户） | 是 |
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| nodeName | String | 节点名称 | 是 |
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| nodeInfo | String | 节点详细信息（JSON） | 否 |
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### 关系人图谱边 (RelationshipGraphEdge)
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| 字段名 | 类型 | 说明 | 必填 |
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|-------|------|------|-----|
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| edgeId | Long | 边ID | 是 |
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| sourceNodeId | Long | 源节点ID | 是 |
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| targetNodeId | Long | 目标节点ID | 是 |
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| relationType | String | 关系类型 | 是 |
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| relationInfo | String | 关系详细信息 | 否 |
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### 采购记录 (ProcurementRecord)
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| 字段名 | 类型 | 说明 | 必填 |
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|-------|------|------|-----|
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| procurementId | Long | 采购ID | 是 |
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| procurementName | String | 采购事项名称 | 是 |
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| transactionDate | Date | 交易日期 | 是 |
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| procurementAmount | BigDecimal | 采购金额 | 是 |
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| supplierName | String | 供应商名称 | 是 |
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| relatedEmployee | String | 关联员工 | 是 |
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| procurementMethod | String | 采购方式 | 否 |
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| winningCompany | String | 入围/中标公司 | 否 |
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| operator | String | 经办人 | 否 |
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| targetAccount | String | 对方账号 | 否 |
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### 人员调动记录 (PersonnelTransfer)
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| 字段名 | 类型 | 说明 | 必填 |
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|-------|------|------|-----|
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| transferId | Long | 调动ID | 是 |
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| name | String | 姓名 | 是 |
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| employeeId | String | 工号 | 是 |
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| transferTime | DateTime | 调动时间 | 是 |
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| originalPosition | String | 原岗位 | 是 |
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currentPosition | String | 现岗位 | 是 |
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| originalOrganization | String | 原机构 | 是 |
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| currentOrganization | String | 现机构 | 是 |
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| transferReason | String | 调动原因 | 否 |
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### 招聘记录 (RecruitmentRecord)
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| 字段名 | 类型 | 说明 | 必填 |
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|-------|------|------|-----|
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| recruitmentId | Long | 招聘ID | 是 |
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| recruitPerson | String | 招聘人员 | 是 |
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| position | String | 岗位 | 是 |
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| recruitmentTime | DateTime | 招聘时间 | 是 |
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| relatedInterviewer | String | 关联面试官 | 是 |
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| interviewResult | String | 面试结果 | 是 |
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## 图谱分析说明
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### 关系人图谱
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- **中心节点**: 查询的员工
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- **一级关联**: 配偶、父母、子女等家庭成员
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- **二级关联**: 密切关联人、关联企业
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- **企业穿透**: 法人、股东、高管等信息
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### 资金流图谱
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- **流向追溯**: 向前追溯多层交易对手
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- **可疑资金标记**: 高亮显示可疑交易路径
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- **手工标注**: 支持用户添加节点和备注
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### 实控账户图谱
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- **判断依据**:
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- 手机登录丰收互联次数
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- 线下多次代理存取记录
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- 交易行为模式分析
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- **账户类型**: 本人账户、亲属账户、其他关联账户
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## 业务规则
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1. **员工详查分析**:
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- 正常: 收入 + 负债 ≈ 资产（误差±20%以内）
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- 收入+负债远低于资产: 资产来源可疑
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- 收入+负债远高于资产: 可能存在隐瞒资产
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2. **图谱分析**:
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- 最多展示3层关联关系
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- 单个节点最多展示100个关联节点
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3. **拓展查询**:
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- 支持模糊搜索
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- 支持多条件组合筛选
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## 页面原型
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### 1. 员工详查分析页面
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- 查询条件输入区
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- 收入资产负债对比表
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- 风险结果展示区
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### 2. 图谱分析页面
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- 查询输入区
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- 图谱可视化区域
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- 节点详情面板
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- 操作工具栏
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### 3. 拓展查询页面
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- 查询条件区
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- 结果列表
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- 详情展示区
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## 交互关系
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| 关联模块 | 交互说明 |
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|---------|---------|
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| 初核结果总览 | 从人员详情跳转到专项排查 |
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| 数据管理 | 使用导入的数据进行分析 |
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| 流水明细查询 | 从资金流图谱跳转到流水查询 |
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## 功能点统计
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- 二级功能: 3个
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- 三级功能点: 10个
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## 版本信息
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- **文档版本**: V1.0
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- **创建日期**: 2026-01-27
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- **基于原文档**: 纪检初核系统功能说明书V1.0 第263-328行
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