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SQL
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START TRANSACTION;
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INSERT INTO ccdi_bank_tag_rule (
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model_code,
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model_name,
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rule_code,
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rule_name,
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indicator_code,
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result_type,
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risk_level,
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business_caliber,
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enabled,
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sort_order,
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create_by,
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remark
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) VALUES
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('ABNORMAL_TRANSACTION', '异常交易', 'LOW_INCOME_RELATIVE_LARGE_TRANSACTION', '低收入亲属大额交易', NULL, 'OBJECT', 'GENERAL', '关系人中没有收入或月收入低于3000元的人员，累计交易金额超过10万元。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别低收入关系人累计交易超10万元的员工对象'),
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('SUSPICIOUS_GAMBLING', '疑似赌博', 'MULTI_PARTY_GAMBLING_TRANSFER', '疑似赌博交易', NULL, 'OBJECT', 'HIGH', '多人（2人及以上）、多次（2次以上）、相近时间（同一天）内，有转账、微信转账、支付宝转账发生，且额度在可疑区间。金额区间可在排查设置页面进行设置', 1, 10, 'system', '真实规则：识别同日多对手方且金额落在可疑区间的疑似赌博对象'),
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('SUSPICIOUS_PART_TIME', '可疑兼职', 'MONTHLY_FIXED_INCOME', '疑似兼职', 'MONTHLY_FIXED_INCOME', 'OBJECT', NULL, '除本行工资收入外，每月有固定收入，固定收入金额自行设置。', 1, 10, 'system', '真实规则：识别近12个月持续出现稳定月度非工资收入的员工对象'),
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('SUSPICIOUS_PART_TIME', '可疑兼职', 'FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER', '疑似兼职', NULL, 'OBJECT', NULL, '每季或每年从固定交易对手转入金额，金额可设区间值，如5000-10000。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别固定交易对手季度转入金额落在设定区间的员工对象'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'HOUSE_REGISTRATION_MISMATCH', '购房交易与房产登记不匹配', NULL, 'STATEMENT', NULL, '员工及关系人有购房交易，但名下房产无新增登记；有新增登记购房，但无相关购房交易记录。', 1, 10, 'system', '真实规则：识别购房支出但当前房产登记口径缺失的流水'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'PROPERTY_FEE_REGISTRATION_MISMATCH', '物业缴费与房产登记不匹配', NULL, 'STATEMENT', NULL, '员工及关系人有物业缴费记录，但名下房产无新增登记。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别物业缴费但当前房产登记口径缺失的流水'),
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('SUSPICIOUS_PROPERTY', '可疑财产', 'TAX_ASSET_REGISTRATION_MISMATCH', '大额纳税与资产登记不匹配', NULL, 'STATEMENT', NULL, '员工及关系人有5000元以上的纳税记录，但当前资产登记口径下无房产登记。', 1, 30, 'system', '真实规则：识别大额纳税但当前房产登记口径缺失的流水'),
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('SUSPICIOUS_PURCHASE', '可疑采购', 'SUPPLIER_CONCENTRATION', '可疑采购', NULL, 'OBJECT', NULL, '单个供应商采购额占总采购额比例超过70%。', 1, 20, 'system', '真实规则：识别单个供应商采购额占比超过70%的员工对象'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'SALARY_QUICK_TRANSFER', '工资快速转出', NULL, 'OBJECT', NULL, '工资发放后24小时内转出超过80%的资金。', 1, 40, 'system', '真实规则：识别工资入账24小时内快速转出的员工对象'),
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('ABNORMAL_BEHAVIOR', '异常行为', 'SALARY_UNUSED', '工资无使用记录', NULL, 'OBJECT', NULL, '工资发放后除代扣项目外，连续30天无消费或转账支出记录。', 1, 50, 'system', '真实规则：识别工资入账后30天内无消费或转账支出的员工对象')
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ON DUPLICATE KEY UPDATE
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model_code = VALUES(model_code),
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model_name = VALUES(model_name),
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rule_name = VALUES(rule_name),
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indicator_code = VALUES(indicator_code),
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result_type = VALUES(result_type),
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risk_level = VALUES(risk_level),
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business_caliber = VALUES(business_caliber),
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enabled = VALUES(enabled),
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sort_order = VALUES(sort_order),
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update_by = 'system',
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update_time = NOW(),
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remark = VALUES(remark);
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COMMIT;
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