核对模型信息xlsx中的参数占位符映射
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- 将 SQL 片段中引用的交易时间字段统一由 `trx_time` 修正为当前表结构实际字段 `TRX_DATE`
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- 将资产信息 SQL 中引用的更新时间字段统一由 `updated_at` 修正为当前表结构实际字段 `update_time`
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- 将“供应商集中度”原始 SQL 中的 `WITH` 公共表达式改写为当前 MySQL 可执行的派生表写法
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- 将 `$$$$` 类占位符按 `ccdi_model_param` 与 `BankTagRuleConfigResolver` 核对为模型参数占位,并补齐对应参数编码说明
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- 已确认匹配的参数编码包括:
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- `LARGE_CASH_DEPOSIT`
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- `FREQUENT_TRANSFER`
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- `MULTI_PARTY_AMT_MIN / MULTI_PARTY_AMT_MAX`
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- `MONTHLY_FIXED_INCOME`
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- `FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MIN / FIXED_COUNTERPARTY_TRANSFER_MAX`
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- `SINGLE_PURCHASE_AMOUNT`
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- `SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT`
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- `STOCK_TFR_LARGE`
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- 对缺少原始 SQL 的行保留原业务口径,同时在新增列中明确写明“缺少原始SQL”
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## SQL 可执行性结论
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- 不假设外部 schema、外部表和临时表已经准备好
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- `PROJECT_ID` 视为后续改造成 MyBatis 传参,不单独作为不可执行原因
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- 本次结论概况:
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- 标记为 `是` 的 8 行:
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- 标记为 `是` 的 11 行:
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- `2.2 低收入亲属大额交易 / LOW_INCOME_RELATIVE_LARGE_TRANSACTION`
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- `3.2 疑似敏感交易 / GAMBLING_SENSITIVE_KEYWORD`
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- `5.3 疑似兼职关键词收入 / SUSPICIOUS_INCOME_KEYWORD`
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- `7 可疑外汇交易-购汇 / SINGLE_PURCHASE_AMOUNT`
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- `7 可疑外汇交易-结汇 / SINGLE_SETTLEMENT_AMOUNT`
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- `9.1 可疑采购 / LARGE_PURCHASE_TRANSACTION`
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- `9.2 供应商集中度 / SUPPLIER_CONCENTRATION`
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- `10.1 可疑银证大额转账 / STOCK_TFR_LARGE`
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- `10.2 微信支付宝频繁提现 / WITHDRAW_CNT`
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- `10.3 工资快速转出 / SALARY_QUICK_TRANSFER`
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- `10.4 大额炒股 / LARGE_STOCK_TRADING`
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- 标记为 `否` 的未实现行,主要原因包括:
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- `$$$$` 等阈值占位变量未替换
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- `add_months()` 等不兼容当前 MySQL 的语法
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- 资产类型、资产状态等中文枚举值未明确且未加引号
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- 缺少外部表,如 `odsdb.blfmconf`、`sjfx_pro.bdfmhqaa_orc`、`xdzx.*`
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## 验证记录
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- 已执行工作簿结构校验,确认表头已扩展到 16 列
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- 已执行工作簿结构校验,确认当前工作簿为 14 列,新增的 `当前环境是否可执行SQL`、`当前缺少内容` 两列仍在表尾
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- 已抽样回读以下关键行,确认新增列和补齐字段已写入:
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- 第 10 行:异常交易 2.1
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- 第 12 行:疑似赌博 3.1
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