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# 大额存现与赌博敏感关键词调整实施记录
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## 修改时间
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2026-06-04
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## 修改背景
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员工纪检流水打标模型中，大额存现交易需要按员工本人名下流水统计，不再纳入家庭成员名下流水。疑似赌博敏感交易需要覆盖交易摘要或交易对手中的“游戏、抖币、体彩、福彩”等关注字眼，同时删除单字“球”以减少正常球类消费误报。
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## 修改内容
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1. 调整 `selectLargeCashDepositStatements`：
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- 保留员工本人证件号匹配 `ccdi_base_staff.id_card = ccdi_bank_statement.cret_no`。
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- 移除家庭成员证件号匹配 `ccdi_staff_fmy_relation.relation_cert_no = ccdi_bank_statement.cret_no`。
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2. 调整 `selectGamblingSensitiveKeywordStatements`：
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- 删除宽泛单字关键词 `球`。
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- 保留并补充博彩及敏感娱乐关键词：`游戏`、`抖币`、`体彩`、`福彩`、`彩票`、`赌博`、`赌球`、`下注`、`投注`、`球赛投注`、`外围`、`博彩`、`六合`、`时时彩`、`赛车`、`赌场`、`筹码`、`盘口`、`返水`、`洗码`、`庄家`、`闲家`、`百家乐`、`斗牛`、`炸金花`、`牌九`、`麻将`、`捕鱼`、`电子游艺`、`VIP666`、`USDT下注`。
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- 命中字段仍为交易摘要 `USER_MEMO` 和交易对手 `CUSTOMER_ACCOUNT_NAME`。
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## 影响范围
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- 大额存现交易命中范围收窄为员工本人名下流水。
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- 疑似赌博敏感交易继续覆盖游戏、抖币等关注字眼，同时减少单字“球”造成的正常球类消费误报。
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- 不影响短时间多次存现规则；该规则此前已经仅统计员工本人名下流水。
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- 不新增表结构和参数配置。
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## 验证情况
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- 已执行 MyBatis XML 解析检查。
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- 已执行 `mvn -pl ccdi-project -am compile -DskipTests` 编译验证。
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