结果总览
分析主体数
126
员工、亲属及外部人员
高风险主体
8
较上批次 +2
中风险主体
21
待人工复核
外部人员预警
12
中介 5 人，其他 7 人
命中模型
17
含外部人员模型 4 个
涉疑交易金额
286.4万
按交易标签汇总
风险主体
| 风险主体 | 主体类型 | 证件号 | 风险等级 | 命中模型数 | 核心风险点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王某 | 中介 | 330************1234 | 高风险 | 4 | 与员工亲属资金往来、大额转账、特殊金额交易 | |
| 李某 | 外部人员 | 341************6612 | 中风险 | 2 | 疑似赌博敏感交易、同日多笔转账 | |
| 赵某 | 外部人员 | 320************4789 | 中风险 | 2 | 与员工多次互转、夜间集中交易 | |
| 陈某 | 中介 | 362************9021 | 低风险 | 1 | 单笔交易金额超过外部人员阈值 |
风险模型
外部人员大额交易
9
单笔或累计金额超过阈值
外部人员异常交易
6
频次、时间、金额形态异常
外部人员可疑赌博
3
命中赌博敏感交易特征
外部人员可疑关系
2
涉及员工或员工亲属资金往来
涉疑交易明细
| 交易时间 | 风险主体 | 主体类型 | 交易对手 | 对手类型 | 异常标签 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 10:42 | 王某 | 中介 | 刘某某 | 员工亲属 | 180,000.00 | |
| 2026-05-22 21:16 | 李某 | 外部人员 | 周某 | 外部人员 | 52,000.00 | |
| 2026-06-03 09:27 | 赵某 | 外部人员 | 张三 | 员工 | 36,800.00 |